又一家p2p爆雷!鑫合汇实控人投案自首

21世纪经济报道   2019-04-13 23:18 961 24

公安机关依法对鑫合汇涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。这是继牛板金之后,杭州又一家P2P头部平台倒下。

  4月8日,杭州市拱墅区公安局发布的警方通报称,公安机关依法对鑫合汇涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。这是继牛板金之后,杭州又一家P2P头部平台倒下。


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  根据警方发布通报称,4月7日,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司实际控制人陈某某投案自首。警方表示,为保护投资人合法利益,公安机关依法对鑫合汇涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对该平台实际控制人陈某某及相关涉案人员采取刑事强制措施。

  

  目前,公安机关已开展鑫合汇平台服务器数据调取及相关资产查控工作,案件正在依法侦办中。

  

  根据企查查信息显示,鑫合汇法定代表人是杨君,大股东是浙江支集控股有限公司,支集的大股东是浙江中新力合控股有限公司,大股东是陈杭生。第二大股东为A股上市公司美都金控,持股比例为34%。美都金控(杭州)有限公司,后者由上市公司美都能源(2.720,-0.09,-3.20%)100%控股。美都能源总部位于浙江,创立于1988年5月31日,前身是海南宝华房地产综合开发经营公司,于1999年上市,以房地产开发经营为主业,同时涉足贸易业、酒店服务业、金融及准金融业、股权投资等领域。

  

  2018年8月6日,鑫合汇发布“振鑫计划”,宣布下架不合规项目,将出借人的资金分4期兑付,兑付时间分别为2018年9月6日、11月6日、2019年1月6日、5月6日,兑付总金额近28.6亿元,目前鑫合汇已完成两期兑付,金额近5.7亿,剩余22.9亿待偿。

  

  2019年1月,鑫合汇再次发布公告表示,平台明确无法如期完成原定“振鑫计划”。为此,鑫合汇提出两种解决方案,一是全面停止现有业务,直至清收完成,二是争取外援(四大AMC)处置不良资产,恢复经营。最终,相关兑付方案均未能成功进行。

  

  杭州警方强调,公安机关将依法办案,并依照法律程序适时公布案件进展。请广大投资人积极配合公安机关开展调查取证,通过合法途径理性反映情况、表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动。