网贷大老板自首了!7人被抓,公安局发文

中国基金报   2019-04-13 23:12 1020 21

2019年4月1日,甘肃金畅网络科技有限公司的主要犯罪嫌疑人张彦军及其公司高管等7人已被采取刑事强制措施。

  继团贷网之后,又一家涉嫌非法吸存的P2P平台犯罪嫌疑人投案自首。


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  据兰州公安通报,2019年4月1日,甘肃金畅网络科技有限公司的主要犯罪嫌疑人张彦军已投案。4月2日,张彦军及其公司高管等7人已被采取刑事强制措施。

  

  2018年11月15日,兰州市公安局经侦支队对该公司涉嫌非法吸收公众存款案(简称“今金贷”)立案侦查。

  

  建议投资人到户籍地公安机关报案登记

  

  通报称,在公安部、甘肃省公安厅的指挥协调下,案件侦办及追赃挽损工作正在紧张有序开展中。

  

  目前,兰州市公安局经侦支队已将相关平台电子数据提取完成,并委托资质单位开展司法鉴定。公安机关将依法办案,保护人民群众合法权益,并依据法律程序适时公布案件进展情况。

  

  建议投资群众到户籍地公安机关进行报案登记,或将报案材料邮寄至甘肃省兰州市城关区中山路64号(兰州市公安局经侦支队,邮寄时请注明:今金贷报案材料),积极配合公安机关开展调查取证工作,通过合理合法的途径反映情况或诉求。

  

  兰州市公安局表示,对网上编造、散布各类谣言,恶意挑拨、煽动非法聚集闹事,干扰阻碍案件侦办的行为,将依法追究法律责任。

  

  截至去年9月下旬逾期1.5亿元

  

  天眼查信息显示,张彦军是今金贷主体运营公司甘肃金畅网络科技有限公司(简称“金畅网络”)的实际控制人,持股比例达到86.35%,其中61%是直接持股,此外还通过控制甘肃金畅实业投资集团有限公司间接持股。

  

  金畅网络成立于2014年11月,旗下还有深圳市金畅商业保理有限公司和北京金畅网络科技有限公司2家全资子公司。

  

  2015年5月,今金贷上线运营。平台逾期的苗头,2018年7月开始出现。

  

  当时,今金贷陆续被传出现逾期,还被发现存在与其他平台标的互换、多头借贷、自融等违规行为。官网显示,截至2018年7月30日,今金贷累计逾期总额2611万元,逾期90天以上金额374万元。

  

  8月初,今金贷发布公告称,终止与上海银行存管系统合作关系,存管系统迁至富友金账户。

  

  9月25日,今金贷举行投资人说明会,透露截至9月25日,今金贷逾期总额升至1.5亿,期间仅催回600万,最终宣布清盘、停止运营。

  

  在说明会上,面对投资人的质疑,张彦军情绪失控,愤而出言称在登记现场质疑的投资人和选择报案的投资人均不予兑付。

  

  被立案后完成4.8亿元兑付

  

  10月中旬,今金贷发布公告,提供了债抵房、债权折价转让、债务置换等方案。12月13日,今金贷发布了《告知全体出借人书》,表示今金贷难破困境,承认被刑事立案调查。并表示公安机关侦查工作过程中,有权查询、冻结“今金贷”的存款账户,或将影响兑付工作。

  

  公告称,出现逾期情况后,平台已将兑付方案报备至监管机构,每日将方案兑付实施数据进行提交。主要兑付方式有5种,情况如下:

  

  今金贷称,通过小额全款、房抵债、以物抵债、分期兑付和债权转让五种方案登记和兑付的人员共计7469人,金额为4.81亿元,人数占全部出借人的68%,金额占全部出借款的86%。并表示力争在5个月甚至更短时间内确认所有方式,处理好平台处置工作。

  

  此外平台也在公告中承认兑付进程并不顺利,遇到了诸如回款资金慢、兑付时间慢以及投资人因情绪不满进行扰乱等一系列问题。

  

  此后,今金贷再未有更多消息传出,直至近日张彦军投案自首、高管被采取强制措施。

  

  团贷网实控人几天前自首,已冻结31亿元

  

  就在不久前的3月28日,号称“华南第一网贷平台”的团贷网实控人唐军、张林投案自首。

  

  4月3日,东莞市公安局公布了团贷网涉嫌非法吸收公众存款案件的最新侦办进展。通报显示,截至4月2日,东莞市公安局累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元,查封涉案房产35套、飞机1架;扣押涉案车辆40辆。

  

  与此同时,自3月27日以来,经过连续奋战,东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。

  

  根据官网数据,截止今年2月28日,团贷网借款人总数59.89万人,借款人数量37.21万人,待偿金额118.9亿,前十大借款人待还金额占比0.07%,最大单一借款人待还金额占比0.01%即118.9万元。

  

  4月5日最新消息,东莞市公安局在侦办团贷网涉嫌非法吸存案中发现,褚某、黄某军、何某萍等3名网民在网络上故意编造不实信息、发布煽动性言论。褚某等3人的行为涉嫌犯罪,已于近日被公安机关依法抓获。