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刚刚!又一家跑路平台老板被抓获!

中国经济网   2018-11-21 15:11 8659 0

近日在公安部的统一指挥下,成功将上海合盘金融信息股份有限公司(即“合盘金服”)实际控制人张某仁抓捕归案。

  11月19日,上海市公安局浦东分局发布关于上海合盘金融信息股份有限公司(即“合盘金服”)涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。



  公告显示,近日,在公安部的统一指挥下,上海公安机关通过国际执法合作,成功将上海合盘金融信息股份有限公司(即“合盘金服”)实际控制人张某仁抓捕归案。


  2018年7月23日,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“合盘金服”立案侦查。


  经查,2017年3月至案发,上海合盘金融信息股份有限公司未经许可,通过“合盘金服”平台,以高额回报为诱饵,向社会不特定公众非法吸收资金。


  该公司关联公司孚汇资产管理(上海)有限公司、上海豪沃金融信息服务有限公司、岭尚(上海)科技发展有限公司通过“孚汇资产”“金蜂财富”、“网格金服”平台向社会不特定公众非法吸收资金,上述公司实际负责人张某仁案发前潜逃境外。上海市公安局经侦总队立即会同浦东公安分局等单位成立联合专案组,抽调精干警力开展专案侦查。在公安部统一指挥下,专案组通过国际执法合作抓获了张某仁。日前,犯罪嫌疑人张某仁被押解回沪,并被警方依法执行逮捕。


  上海警方表示,对于各类涉众型经济犯罪将始终保持严打态势,坚持有逃必追并全力开展追赃挽损工作。公安机关请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍所在地或者居住地公安机关登记备案,配合开展调查取证工作。


  今年7月23日,合盘金服在官网发布清盘公告称,因网贷行业生存环境恶化,“去杠杆”效应凸显,平台跑路事件频发使投资者信心缺失致资金流出剧增,大批量融资企业还款意愿丧失甚至还款能力不足。在此情形下合盘金服经营难以为继,流动性几近枯竭,公司虽尽力维持却收效甚微。平台出现兑付困难,决定停止发布新标的,着力处理所有项目清盘还款。


  公告透露,平台尚未兑付的借款余额本息共计约7.9亿元,其中本金约7.5亿元,涉及借款项目标的共3626个,涉及投资人69626人,投资人人均未兑付金额约为10771元。


  值得一提的是,根据此前公告,合盘金服表示,在投金额小于10000元的到期投资者,平台将首先结清。在投金额大于10000(含)元的投资者,平台将根据后续的回款情况,分批还款。


  具体为:


  2018.8.1-2019.7.31至少还款本金30%每月不少于2%;

  2019.8.1-2020.7.31至少还款本金40%每月不少于2%;

  2020.8.1-2021.7.31归还剩余本金每月不少于2%。

  2021年7月31日前结清所有投资人本金。


  该公告还指出,若2021年7月31日前平台未完全结清所有本金,平台负责人自愿依法承担责任。


  资料显示,合盘金服于2012年12月在上海成立,注册资金2亿元。其大股东为众鼎集团,持股比例为97.29%。2016年6月,合盘金服完成由众诚资本领投的6600万A轮融资;2017年9月,合盘金服曾宣布获得众鼎集团2亿元B轮融资。


  天眼查数据显示,合盘金服运营主体上海合盘金融信息股份有限公司,法人为郑小丽,大股东上海合盘实业有限公司持股50.77%。据最终受益人股权路径显示,该公司实际股权控制人为张哲仁。公告中提及的关联公司孚汇资产管理(上海)有限公司的法人代表张哲仁持有该公司95%股份,中食实业(上海)有限公司持有5%股份。


  此外,上海豪沃金融信息服务有限公司、岭尚(上海)科技发展有限公司股东中也有中食实业的身影。目前,中食实业仍持有上海豪沃金融信息服务有限公司股份。岭尚(上海)科技发展有限公司2017年9月曾发生一次投资人变更,股东由张爱绿、张哲仁变更为周思思、中食实业。


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